第130章 警官你好（8）（1/1）

成秦头也没回地说：“有点慢！”

李柳燕还专门给赵秋雨解释了一下，公安机关在办理刑事案件过程中，会对涉案账户采取冻结措施，经过审批出具冻结文书后，一般有两种冻卡流程：

一个是通过公安部与人民银行的系统，直接网上冻结；

一个是直接前往金融机构柜台办理冻结手续。

前者一般用于批量冻结，要看审批流得快慢速度和相关金融单位办理冻结的速度；后者的话，是单嫌疑人冻结，但是这样审批流程的时间是在公安局控制范围之类。

公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。

冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。

“难怪。”赵星雨点点头表示理解，看时间不早，她又问道：“成队，那个贾珊珊把资料发给你了吗？”

成秦还在整理组里其他人收集来的嫌疑人资料：“再等等吧，可能还没有这么快，我们现在也才收到10个账户的流水，还有8个账户的没有发给我们。可能下班了，联系不上人。”

“那我帮你做点事吧。”赵星雨实在心静不下来，因为通过金手指她可以看见贾珊珊公司的嫌疑人账户钱是最多的，有130万。

等到了十一点，又陆陆续续地收到了4个账户的流水，还剩最后4个账户的没有收到了。

成秦就道：“小雨，你给他们打电话催一催吧。”

赵星雨按照反洗钱中心发来的联系电话打过去：“喂，您好，我是永中市公安局刑警支队赵星雨，今天下午和您联系过，下班之后我局已经派了梅芝芝，吴毅两名警官过去贵公司办理嫌疑人的账户资料查询和冻结事宜，您这边处理得怎么样了？”

那边回：“赵警官，不好意思，流程我们还未走完，时间已经晚了，现在联系不上同事。”

赵星雨看了一下该账户的余额是0，但还是开口问道：“你们那边的工作人员已经核实了我们的身份吗？可以麻烦您先将账户余额告诉我们吗？”

“是是是，已经核实过两位警官的证件和资料没有问题了，只是领导那边还没有审批，账户资金现在是0。”

赵星雨再次确定了金手指没有问题，继续道：“好的，非常感谢，明天还有你继续配合工作。”

赵星雨第二个就是打给贾珊珊，照着刚刚的话术说了一遍。

贾珊珊道：“不好意思，赵警官，我们领导我通知不到，能够明天上班时间再弄吗？”

赵星雨也不确定到底是贾珊珊的问题，还是她们公司的问题，不好冲着她发火，毕竟别人确实配合加班了：“证券账户早上九点钟就可以把钱转出去了，如果不赶在这之前冻结，那么……”

赵星雨说不下去，就算打官司这个也怪不到贾珊珊，她毕竟提交了流程，只好道：“这个流程到哪里了？已经让相关部门核实我们身份了吗？资料有问题吗？可以先把流水发到我们的邮箱里面吗？”

赵星雨的想法是，成秦看到余额的话，肯定比她还要着急，那样子，可能成秦会有别的办法。

贾珊珊还是怯生生地说：“没有，我不能发。”

赵星雨压住火气，可还是没有一点办法，只好道：“那明天早上我再联系你，你再看下可以联系上你们公司的人吗？”

成秦笑了一下道：“小雨，别生气，你要放平心态，这种事以后多得是。”

赵星雨露出了一个难看无比的笑来。

*

到了局里的时候已经快十二点了，成秦自顾自地去办公室，他还要再整理一下嫌疑人的账户资料。

李柳燕甩了甩手上的门禁卡，开口道：“小雨，你也是睡宿舍的吧，现在要不要回去睡，我太困了。”

赵星雨这才想起来自己还没去宿舍里，实在是太忙了，完全没关心过自己晚上睡哪里，好在门禁卡上有门牌号。

“我等下再回去。”她目送着李柳燕进了宿舍楼，才回了办公室：“成队，我帮你一起整理嫌疑人的账户情况吧。”

“不用，我和周磊一起弄就可以了，你快去睡吧，女孩子早点睡对皮肤好。”成秦摆摆手。

“周哥。”赵星雨这才看到周磊，连忙喊了一声，继续道：“成队，我不困，平时我就睡得晚，你不让我看我可能就睡不着。”

成秦无奈地妥协：“那你看一下，就赶紧去睡了。”

赵星雨就凑过去一块看今天大家一起收集起来的嫌疑人流水。

一共14份。

周磊回来得早，这会已经把所有的流水都复印出来了。

每个金融机构的流程都不是一样的，有些机构有专门的法律部，刑警队一过去，把资料、证件交给他们核实就可以直接拿到流水。

有一些则需要通过流程，提交到更高一层审核，才能给流水。

冻结都是需要整个流程都走完才能实施。

几个银行账户的资金余额和赵星雨通过金手指看到的差不多，余额为0，或者不超过5万。

余额比较多的主要在证券账户上。

武大龙B账户今天陆陆续续的向b2账户95万，此时这95万还在账户上一动不动。

赵星雨一看这个账户绑定了多张银行卡，就明白了诈骗犯打算利用什么方法洗钱。

证券公司客户可以同时指定五家银行为存管银行，客户的保证金可通过证券公司客户端在各银行间进行自由划转。

就是说嫌疑人可以通过证券账户绑定一、二、三、四、五个银行账户，达到洗钱的作用。

比如一银行可以先转到证券，然后又可以从证券转到二银行。

这中间需要隔一个交易日。

也就是今天一银行转到证券，需要明天才能从证券转到二银行。

明天九点之后就可以转走了。

所以今天账户上钱还在。

这样主要是导致警局这边无法对嫌疑人资金交易的全过程进行监控导致银行无法完整跟踪并反映资金的流转轨迹，为洗钱分子提供了可乘之机。